Norme anti riciclaggio

A seguito dell’entrata in vigore di nuove norme di legge, dal 26 giugno 2008, i cambi di denaro contante in gettoni e/o fiches e viceversa sono consentiti per importi inferiori a 12.500 euro (il precedente limite di 5.000 euro è abrogato).
Le operazioni per importi pari o superiori a tale limite dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo assegno intestato e non trasferibile o carta di credito.

Ricordiamo che, a seguito dell’entrata in vigore di nuove norme di legge, dal 26 giugno 2008 cambiano le modalità di compilazione degli assegni.
Alla luce delle novità all’interno della Casa da Gioco l’uso degli assegni è così disciplinato:

• per quanto riguarda gli assegni emessi di importo pari o superiore a 12.500 euro dovranno essere intestati al beneficiario e muniti della clausola “non trasferibile”;
• non possono essere accettati assegni in forma libera intestati "a me stesso” o “a me medesimo”;
• è possibile emettere assegni intestati “al portatore”, ma esclusivamente per importi inferiori a 12.500 Euro purché si disponga di assegni liberi.